Следователями ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жительниц города Волгодонска, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с представителями УФСБ России по Ростовской области было установлено, что подозреваемые, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, использовали реквизиты и расчетные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.
Сотрудники полиции установили, что члены группы совершали мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Всего, на расчетные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики. С перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по переводу безналичных денег в наличные, доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.