Руководители двух коммерческих организаций, находящихся в Ростовской области, причастны к легализации 80 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемые получили кредит в банке на сумму более 180 миллионов рублей. Для легализации своих действий злоумышленники перечислили часть средств на расчётные счета фирм, созданных на подставных лиц. После этого они произвели их обналичивание.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления", что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые заключены под стражу.