Сотрудники отдела валютного контроля Ростовской таможни обнаружили классическую схему незаконного вывода капитала из страны. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, одна из организаций (ООО) заключила с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку товаров в Россию.

Фирма произвела предоплату, превышающую в сумме 25 млн долларов США, однако товары, перечисленные в контрактах, так и не были ввезены на территорию России. Затем, в спешном порядке, компания сменила адрес своего месторасположения на другой регион страны. Кроме того, произошла реорганизация путём присоединения к другому юридическому лицу.

В ведомстве подчеркнули, что "заметание следов" не помогло. В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.