Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону выявили факт подделки платежных поручений. Как установили полицейские, двое ростовчан создали фиктивные фирмы для обналичивания денежных средств. На данные фирмы в нескольких ростовских банках были открыты расчетные счета.
Сотрудники полиции выяснили, что ростовчане предлагали помощь юридическим лицам, которые хотели обналичить денежные средства. Согласно действующему законодательству процедура является незаконной. Заказчиков услуги просили сообщить номер платежного поручения, сумму и наименование организации, от которой поступят финансы. На счета фиктивных фирм деньги поступали в безналичной форме. Во все финансовые документы вносились заведомо ложные сведения о назначении платежей и содержании платежных операций. После процедуры обналичивания денежные средства ростовчане возвращали заказчикам услуги за вычетом вознаграждения.
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Ростову-на-Дону уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. Подозреваемые задержаны. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.