Уголовное дело возбуждено в отношении директора строительной фирмы по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», «Изготовление поддельных платежных документов» и «Отмывание денежных средств».
В полицию обратился директор одного из крупных заводов Волгограда. Он сообщил, что заключил договор со строительной компанией на установку и настройку котельного оборудования на предприятии. Однако, организация, получив на свой расчетный счет причитающуюся по договору сумму, работу не выполнила.

Сотрудники УМВД России по городу Ростову-на-Дону установили, что руководитель строительной организации, получив от завода средства на расчетный счет своей компании, перевел по поддельным платежным поручениям 25 миллионов рублей на расчетные счета фиктивных организаций. В финансовых документах он указал, что деньги были перечислены якобы за покупку котлов и оборудования для котельной.
На эти деньги 30-летний подозреваемый приобрел дорогостоящий автомобиль и начал строительство дома.
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Ростову-на-Дону уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», «Изготовление поддельных платежных документов» и «Отмывание денежных средств» передано в суд.