Ростовская таможня выявила схему незаконного вывода капитала из страны.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту — стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов США. Всего азовская компания недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.

Сейчас в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, добавили представители ведомства.